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工业4.0 股权激励 基金重仓 浙江板块 智能机器 专用设备
经营范围
许可经营项目:制造、加工:包装机械、包装材料,工业机器人及其成套系统,精密仪器、非金属制品模具、包装机械及零配件(在《杭州市污染物排放许可证》有效期限内经营)。一般经营项目:批发、零售:包装机械及零配件,机电设备(除小轿车),包装材料,货物进出口(法律、法规禁止经营的项目除外,法律、法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);服务:包装机械的维护,修理,精密仪器、非金属制品模具的设计;回收本企业生产所需的废旧打包带、塑料颗粒(限企业内经营,废旧金属除外);其他无需报经审批的一切合法项目。
包装设备和配套包装材料
公司一直从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。
包装设备行业
根据行业数据预测,未来几年,发展中国家和地区包装设备销量的增长将成为全球包装设备发展的推动力,中国作为最大的发展中国家,对包装设备的需求将构成世界最大的市场之一。但以德国克朗斯、德国博世、德国KHS等为代表的国际知名包装设备企业,通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线,占据了世界包装机械市场的主导地位,也占据了我国高端包装设备市场的主要份额。国内包装设备企业大多数规模较小,研发能力不强或者缺乏自主创新能力。 国内消费支出的增长、人力资源成本的提高、规模化的生产要求和对新产品的需求。
研发设计优势
公司始终把自主创新放在首位,坚持走科技创新、专业化分工协作道路。按照行业发展要求和公司产品发展规划,公司组建了专业化的研发团队,通过不断研发创新,现已成为包装机械行业内研发设计的领军企业。公司设有省级工业设计中心,省级研发中心,省级技术中心,先后持或参与了8项国家标准和6项行业标准的制定。通过多年技术积累,形成强大的自主研发、设计能力。公司可以根据不同客户需求,独立研发设计国内领先水平的成套化智能包装生产线,以为客户提供最优的解决方案。
市场优势
经过多年发展,公司已为万余家客户提供产品及服务,积累了丰富的行业应用经验,为公司在产业链的扩展方面奠定了良好的基础;公司客户覆盖了食品、饮料、医药、化工、造币印钞等多行业,使得公司发展抗周期、抗风险能力较强,稳定发展得以保证。
视觉科技研究
2016年3月,公司拟出资2000万元,在北京设立子公司北京永创视觉科技有限公司,主要从事图像采集、视觉检测、视觉系统集成等技术开发、技术服务。本次投资将有助于公司产品智能化升级,进一步增强公司产品的市场竞争力,提高公司盈利能力。
拟定增募资10亿拓展智能制造
2017年9月26日公告,公司拟非公开发行的股票数量不超过80,000,000股,募资不超过101,931.27万元,扣除发行费用后将全部用于智能包装装备扩产项目、技术中心升级项目、补充流动资金项目。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
拟2.45亿元收购广二轻智能100%股权
2017年5月30日公告,公司拟以现金2.45亿元收购广东轻工机械二厂有限公司持有的广东轻工机械二厂智能设备有限公司(以下简称“广二轻智能”)100%股权。
控股股东及实际控制人完成增持
2016年1月,2015年7月9日至2016年1月7日期间,公司实际控制人之一罗邦毅先生,按照增持计划累计通过上海证券交易所交易系统增持公司股份7万股,占公司总股本的0.07%,合计增持金额为274.18万元。因公司2015年中期以资本公积金向全体股东每10股转增10股,此增持股份数变更为14万股。本次增持后,吕婕女士、罗邦毅先生直接持有公司10814万股,占公司总股本的54.07%。此前公司披露,公司控股股东及实际控制人吕婕、罗邦毅拟自2015年7月9日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份不超过公司已发行总股份的2%。截至2016年1月7日,本次增持计划实施完毕。
定增智能制造生产线产业升级
2016年4月21日发布定增预案,公司拟以不低于26.08元/股非公开发行不超过1917.18万股,募集资金总额不超过5亿元,拟全部用于智能制造生产线产业升级项目及补充流动资金。其中公司实际控制人罗邦毅承诺认购金额不低于5000万元且锁定期为36个月。智能制造生产线产业升级项目总投资4.15亿元,拟投入募集资金3.5亿元,项目建设期2年,建成后将形成年产串联机器人700台、并联机器人1000台、智能制造系统50套的生产能力,达产后预计实现新增年均销售收入5.1亿元,年均利润总额13407万元。公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模以及市场融资环境等自身及外部条件,拟将本次非公开发行募集资金中的1.5亿元用于补充流动资金,以满足公司业务不断发展对营运资金的需求,进而促进公司主营业务持续健康发展。公司拟通过此次定增实施智能制造生产线产业升级项目,用以增强工业机器人生产能力,为下游客户打造数字化工厂,进一步满足食品、饮料、医药、化工等行业领域的智能制造需求,能够优化公司产品结构,提升公司盈利水平等。
品牌优势
公司凭借雄厚的研发实力、先进的制造工艺、可靠的质量管理以及优质的客户服务在包装机械行业享有良好声誉。公司是“中国电子商务协会数字服务中心诚信联盟企业会员”,商标被认定为“浙江省著名商标”,“永创”商标被评为“包装机械十大知名品牌”,部分产品获得“浙江名牌产品证书”。除在国内市场享有较高知名度外,公司品牌在国际上也具有一定的影响力,产品销往美国、德国、韩国、意大利等众多国家和地区。
产品系列化、成套化和定制化优势
经过多年的自主研发和技术创新，公司产品已具有系列化、成套化和定制化优势。目前，公司已形成了较为完善的包装设备产品体系，主要产品涉及4大系列、30个品种、340种规格型号。产品系列化优势增强了公司的市场应变能力和开拓能力，保证了公司发展的持续性和稳定性；公司产品技术水平国内领先，例如发行人研制的全自动捆扎机，捆扎速度达1.2秒/道以内，运行时间精度为1毫秒，优于国内行业标准2.5-4秒/道的技术水平，全自动双通道封箱机工作速度达到80箱/分，行业技术水平为60箱/分；公司融合机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子等多种学科的先进技术，开发出具有国际先进和国内领先技术水平的智能包装生产线。
行业经验及客户优势
近年来，发行人所生产的包装设备因精度高，性能优而深受用户的青睐，广泛应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等行业领域。报告期内，公司已累计向万余家客户提供了专业的包装设备及服务，积累了丰富的行业应用经验，提升了设计、制造和装配人员的技术水平，提高了公司模块化的设计能力，缩短了生产周期，扩大了行业影响力。 公司产品主要定位于中高端市场，客户主要以大中型品牌企业为主。公司多样化的客户群体和稳定优质的客户资源体现了公司较强的市场影响力，为公司业绩的持续稳定增长奠定了良好基础。
年产30,000台（套）包装设备建设项目
公司近几年成长迅速，伴随生产规模扩大，现有厂区设备加工能力不足，生产布局日趋紧凑，产能扩张压力越来越大。本项目总投资为25,000万元，其中建设投资19,016万元，铺底流动资金5,984万元。本项目总投资中，土地购置费和厂房购置费共6,950万元由公司自筹资金解决，剩余18,050万元款项计划使用募集资金投入。 本项目建设期为两年，建设期之后的第一年达产65%，第二年100%达产，达产后每年将产出成型装填封口系列设备8,500台/套、捆扎码垛缠绕系列设备21,000台/套、贴标打码系列设备150台/套、智能包装生产线350台/套。项目建成达产后，预计实现新增年均销售收入5.70亿元，年均利润总额9,056万元，年均净利润为7,698万元；项目税前投资财务净现值为1.59亿元，税后投资财务净现值1.01亿元（折现率12%）；税前投资内部收益率为21.54%，税后投资内部收益率为18. 12%；税前投资回收期6.86年（含建设期），税后投资回收期7.60年（含建设期）。项目本身的各项财务评价指标较好，有较强的盈利能力。
企业技术中心建设项目
公司历来重视产品和技术的自主研发，公司企业技术中心被评为“省级高新技术企业研究开发中心”、“省级企业技术中心”。企业技术中心主要解决产品设计、工艺研究、新产品研发及安装售后服务，现在已逐步发展成为大型的、拥有自主知识产权的高新技术研发基地。本项目建设投资3,200万元。本项目由本公司组织实施，建设期共计一年。本项目建成后，本公司将利用目前的技术储备，逐步实施研发计划，并尽快实现产业化，研发成果的转化将提高公司产品的附加值，成为公司新的利润增长点。同时，新研发设备和研发人员的引进、研发费用的加大，将促使公司有更多资源进行新产品的研究开发，有利于公司在未来的市场竞争中取得并保持优势地位。
自愿锁定股份
公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员之吕婕、罗邦毅；公司股东之杭州康创投资有限公司承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东之杭州博融投资有限公司、马文奇、嘉兴鑫盛汇股权投资合伙企业（有限合伙）、陈金才承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的吕婕、罗邦毅、吴仁波、丁晓敏、汪建萍、张彩芹、蒋东飞、丁佳妙承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
股利分配
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
稳定股价预案
若公司股票上市后三年内出现持续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，公司将在5个工作日内与本公司控股股东、董事、监事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案，该方案包括但不限于符合法律、法规规定的公司回购股份及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员增持公司股份等，如该等方案需要提交董事会、股东大会审议的，则控股股东应予以支持。
拟收购食品包装机械公司80%股份
2018年10月22日公告,公司拟通过现金方式取得佛山市创兆宝智能包装设备有限公司80%股权。创兆宝智能于2017年承接佛山市创宝包装机械有限公司经营业务,主要经营食品包装机械,具有一定的行业知名度。2017年实现净利润863.98万元,2018年9月30日实现净利润1,163.31万元。
拟公开发行可转债建设包装设备项目
2019年1月4日公告,公司拟公开发行总额不超过人民币51,217.02万元A股可转债,募资净额全部用于年产40,000台(套)包装设备建设项目及补充流动资金项目。
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